发布日期：2025-03-06 07:13 点击次数：185
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-008
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
对于新增“光力转债”转股开端的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的践诺真实、准确、完竣，莫得异常
纪录、误导性诠释或紧要遗漏。
伏击践诺领导：
股开端为“优先使用回购库存股，不及部分使用新增股份”。
一、可辩论公司债券刊行上市情况
笔据中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容许光力
科技股份有限公司向不特定对象刊行可辩论公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕2748 号）容许注册，公司向不特定对象刊行 40,000.00 万元可辩论为
公司 A 股股票的可辩论公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100
元，预见 4,000,000 张。
经深圳证券交游所容许，公司 40,000.00 万元可转债于 2023 年 5 月 29 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 5 月 12 日）满六
个月后的第一个交游日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月
项不另计息）。开动转股价钱为 21.46 元/股。
（1）公司 2021 年模范性股票激勉规划初度授予部分第二个包摄期第一批次
包摄股份于 2023 年 6 月 30 日上市，笔据《光力科技股份有限公司向不特定对象
刊行可辩论公司债券召募证据书》（以下简称“召募证据书”）及中国证监会关
于可转债刊行的计议章程，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起诊治
为 21.43 元/股。
（2）公司模范性股票初度授予部分第二个包摄期第二批次包摄股份于 2023
年 9 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经狡计，“光力转债”
转股价钱不变。
（3）公司于 2023 年 11 月 6 日奉行 2023 年半年度职权分配有筹谋：以公司现
有总股本 352,109,184 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派 1.499834 元东说念主民币现
金。笔据《召募证据书》及中国证监会对于可转债刊行的计议章程，
“光力转债”
的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起诊治为 21.28 元/股。
（4）公司模范性股票预留授予部分第二个包摄期包摄股份于 2024 年 2 月 5
日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经狡计，“光力转债”转股价钱
不变。
（5）公司模范性股票初度授予部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月
力转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起诊治为 21.25 元/股。
（6）公司于 2024 年 6 月 3 日奉行 2023 年年度职权分配有筹谋：以公司现存
总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基
数，向合座鼓吹每 10 股派 0.50 元东说念主民币现款。笔据《召募证据书》及中国证监
会对于可转债刊行的计议章程，“光力转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起
诊治为 21.20 元/股。
二、可转债转股情况
模范 2025 年 2 月 13 日，累计已有 4,020 张“光力转债”辩论成公司 A 股普
通股，累计转股数目为 18,871 股，“光力转债”余额为 399,598,000 元，剩余
张数为 3,995,980 张。
三、对于新增可转债转股开端的情况
公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《对于
回购公司股份有筹谋的议案》，容许公司使用自有资金以集合竞价交游风景回购公
司股份，用于公司刊行的可转债的转股。回购的资金总和不低于东说念主民币 2,000 万
元（含）且不向上东说念主民币 4,000 万元（含）；回购价钱不向上东说念主民币 25.00 元/
股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份有筹谋之日起 12 个
月内。具体践诺详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于回购公司股份有筹谋的公告》（公告编号：
公司已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立了回购专用证券
账户，该账户仅用于回购公司股份。
证券账户称号：光力科技股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899992072
模范 2025 年 1 月 14 日，公司通过回购专用证券账户以集合竞价交游风景回
购股份数目为 1,434,900 股，回购股份有筹谋已奉行收场。具体践诺详见公司于
股份奉行完成暨回购奉行效果的公告》（公告编号：2025-004）。
四、其他事项
回购账户看成可转债转股账户的手续。
定，实时履行信息泄漏义务。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
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